Multiburó Big Data || informemultiburo.co
    • VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
    • ANÁLISIS DE RIESGO
    • DEBIDA DILIGENCIA LAFT

CONSULTE MULTIBURÓ BIG DATA

  • ¿QUIÉN
    ES
    QUIÉN?

    ¿Sabe cuáles son sus figuras y empresas vinculadas?

    ¿Sabe quiénes son sus relacionados?

    ¿Está seguro que conoce a su cliente?

    ¿Puede demostrar que realizó la debida diligencia?

    ¿Tiene certeza que detrás de él no se oculta un diferente "Beneficiario final"?


INFORME MULTIBURÓ


Única herramienta del mercado que permite en un solo clic:

  • Validar cédulas de ciudadanía de colombianos con la digitación del nombre, evitando así posibles casos de homonímia.
  • Validar y agrupar más de 10 fuentes de información pública totalmente actualizada online al momento de la consulta.
  • Validar vínculos de personas relacionadas entre sí (Naturales y Jurídicas).

LISTAS MULTIBURÓ

PEPS + LISTAS DE INFORMADOS + NOTICIAS LAFT


Todas nuestras listas están auditadas y certificadas por consultores externos expertos en materia de LA/FT

  • Alineado con el decreto 1674 del 21 de octubre de 2016 - Presidencia de la República que establece las normas de clasificación de PEPS en Colombia
  • Emite Certificados de consulta para resguardar la responsabilidad del Oficial de cumplimiento
  • Opción de monitoreo permanente con alertas programadas a medida.


#NACIONALES #INTERNACIONALES #INHIBITORIAS #RESTRICTIVAS #VINCULANTES #NO VINCULANTES #PANAMA PAPERS

COMPLIANCE MULTIBURÓ

  • Soporte efectivo para programas de cumplimiento en el entorno regulatorio actual con Investigación de Vinculos y Relaciones hasta el sexto nivel.
  • Siguiendo recomendaciones internacionales GAFI y alineado con las ultimas normativas PEPs en COLOMBIA.

ALERTAS MULTIBURÓ

EXTINCIÓN DE DOMINIO


Única herramienta del mercado que permite en un solo clic:

  • Conozca en forma inmediata todo el historial de titulares de un inmueble o Matrícula.
  • Conozca la preexistencia de un titular vinculado a antecedentes LAFT.
  • Prevenga Riesgos y Proteja su Derecho de Dominio.


MODALIDAD

Modalidad Web

Esta opción permite a un grupo de usuarios de un Cliente, consultar remotamente vía web al aplicativo de Multiburo Big Data. La consulta es una a una, ingresando por denominación, dirección y/o numero de identificación (documento) de la Persona buscada (Física o Jurídica).

Modalidad Aplicativo

El cliente dispone de un servidor propio donde se instala el sistema contando con la posibilidad del acceso a la consulta web, la actualización periódica de las listas y la posibilidad de parametrizar dentro del aplicativo todos los procesos de cruces entre Multiburo Big Data y sus clientes.

Modalidad Web Service

Esta opción permite que el Cliente incorpore en sus sistemas propios una modificación para que en determinado momento se ejecute un "web-services" que directamente realice una consulta remota al aplicativo de Multiburo Big Data residente en los servidores de la empresa.



PLANES Y PRECIOS

INFORME MULTIBURO
Descripcion Precio Forma de pago
INFORME MULTIBURO incluidas todas sus fuentes más LISTAS RESTRICTIVAS / PEPS / NOTICIAS LAFT.
Por paquetes de consultas anuales para ser consumidas,durante un año a partir de la fecha de activación del plan.
De acuerdo con la tabla siguiente Anual anticipado
Tipo de Paquete Precio Descripción
1.000 Consultas $950.000 INFORME MULTIBURO
*Incluidas todas sus fuentes
www.informemultiburo.co incluidos
LISTAS RESTRICTIVAS/ PEPS / NOTICIAS LAFT*
2.000 Consultas $1.800.000
4.000 Consultas $2.850.000
6.000 Consultas $4.200.000
12.000 Consultas $7.700.000
24.000 Consultas $13.900.000
40.000 Consultas $22.000.000
60.000 Consultas $31.200.000
80.000 Consultas $37.400.000
A partir de 80.000 $450 VALOR UNITARIO
*El precio No incluye relacionados



MULTIBURO COMPLIANCE (MALLA RELACIONES)
Descripción Precio Forma de pago
Informe Multiburo Compliance
incluye Todas sus fuentes más LISTAS/PEPS/NOTICIAS más, MALLA de RELACIONES según nivel)
De acuerdo con la siguiente tabla Por consumo
Tipo de Paquete Precio Descripción
Desde 1 hasta 1.000 Consultas $5.000 INFORME MULTIBURO
Incluidas todas las fuentes + LISTAS RESTRICTIVAS / PEPS/ NOTICIAS LAFT + Malla de RELACIONES
hasta sexto nivel www.informemultiburo.co
Desde 1.001 hasta 5.000 Consultas $4.250
Desde 5.001 hasta 10.000 Consultas $3.600
A partir de 10.001 Consultas $3.000
*El valor de la consulta incluye la malla del primer Nivel de relacionados, por cada nivel adicional solicitado se cobrará una nueva consulta
Dirección
Calle 113 # 7-21 Torre A Piso 9 Of. 901, Bogotá

Envíanos un email

* Requerido