Multiburó Big Data || informemultiburo.co
    • VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
    • ANÁLISIS DE RIESGO
    • DEBIDA DILIGENCIA LAFT

CONSULTE MULTIBURÓ BIG DATA

  • ¿QUIÉN
    ES
    QUIÉN?

    ¿Sabe cuáles son sus figuras y empresas vinculadas?

    ¿Sabe quiénes son sus relacionados?

    ¿Está seguro que conoce a su cliente?

    ¿Puede demostrar que realizó la debida diligencia?

    ¿Tiene certeza que detrás de él no se oculta un diferente "Beneficiario final"?


INFORME MULTIBURÓ


Única herramienta del mercado que permite en un solo clic:

  • Validar cédulas de ciudadanía de colombianos con la digitación del nombre, evitando así posibles casos de homonímia.
  • Validar y agrupar más de 10 fuentes de información pública totalmente actualizada online al momento de la consulta.
  • Validar vínculos de personas relacionadas entre sí (Naturales y Jurídicas).

LISTAS MULTIBURÓ

PEPS + LISTAS DE INFORMADOS + NOTICIAS LAFT


Todas nuestras listas están auditadas y certificadas por consultores externos expertos en materia de LA/FT

  • Alineado con el decreto 830 del 26 de julio de 2021 - Presidencia de la República que establece las normas de clasificación de PEPS en Colombia
  • Emite Certificados de consulta para resguardar la responsabilidad del Oficial de cumplimiento
  • Opción de monitoreo permanente con alertas programadas a medida.


#NACIONALES #INTERNACIONALES #INHIBITORIAS #RESTRICTIVAS #VINCULANTES #NO VINCULANTES #PANAMA PAPERS

COMPLIANCE MULTIBURÓ

  • Soporte efectivo para programas de cumplimiento en el entorno regulatorio actual con Investigación de Vinculos y Relaciones hasta el sexto nivel.
  • Siguiendo recomendaciones internacionales GAFI y alineado con las ultimas normativas PEPs en COLOMBIA.

ALERTAS MULTIBURÓ

EXTINCIÓN DE DOMINIO


Única herramienta del mercado que permite en un solo clic:

  • Conozca en forma inmediata todo el historial de titulares de un inmueble o Matrícula.
  • Conozca la preexistencia de un titular vinculado a antecedentes LAFT.
  • Prevenga Riesgos y Proteja su Derecho de Dominio.


MODALIDAD

Modalidad Web

Esta opción permite a un grupo de usuarios de un Cliente, consultar remotamente vía web al aplicativo de Multiburo Big Data. La consulta es una a una, ingresando por denominación, dirección y/o numero de identificación (documento) de la Persona buscada (Física o Jurídica).

Modalidad Aplicativo

El cliente dispone de un servidor propio donde se instala el sistema contando con la posibilidad del acceso a la consulta web, la actualización periódica de las listas y la posibilidad de parametrizar dentro del aplicativo todos los procesos de cruces entre Multiburo Big Data y sus clientes.

Modalidad Web Service

Esta opción permite que el Cliente incorpore en sus sistemas propios una modificación para que en determinado momento se ejecute un "web-services" que directamente realice una consulta remota al aplicativo de Multiburo Big Data residente en los servidores de la empresa.






Dirección
Cra. 12a No. 79-08 Oficina 301, Bogotá

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